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某央行被盗1亿美元 两名中国黑客创造史上最大银行劫案?
发布日期:2019-08-22 15:33   来源:未知   阅读:

  孟加拉国央行巨款遭窃案正在调查中。据外媒报道,在29日菲律宾参议院的听证会上,一名关键人的证词将嫌疑指向两名中国人。

  被称为“史上最大银行网络失窃案”的孟加拉国央行巨款被盗案件发生在今年2月。孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行开设的账户于今年2月遭黑客攻击,被盗取约1亿美元,资金随后被转至斯里兰卡和菲律宾。孟加拉国有关部门从斯里兰卡追回2000万美元,但其余的8100万美元据信已流入菲律宾的赌场,不知去向。

  据路透社报道称,这8100万美元于2月4日被分别存入菲律宾中华银行(RCBC)朱庇特大街支行的四个美元账户中。这些账户于2015年5月以500美元的初始存款开通,之后一直未有任何资金变动,王中王心水论马公资料大全,直到2月4日。并且,根据路透社报道,2月9日这些账户发生了5笔交易,8100万美元只剩不到7万。

  王金先(Kam Sin Kim Wong,音译),一位长居菲律宾马尼拉的华裔赌场中间人,是此次听证会上的关键证人。他在29日的听证会上称对此案的策划并不知情,自己仅仅负责账户开通时的口译工作。同时,他指认两名中国人——来自北京的高树华(Gao Shu Hua,音译)和来自澳门的丁志泽(Ding Zhi Ze,音译)将窃款转入菲律宾。

  关于自己和这两名中国人的关系,王金先称他早已认识高树华,但仅仅是最近才通过高认识丁志泽。这二人是菲律宾赌场的中间人兼赌客。据王金先说,高和丁告诉自己,他们想投资菲律宾的博彩业,投资款来自中国地产出售所获得的资金。

  据华尔街日报报道,涉案赌场之一为太阳赌场度假酒店,该酒店的律师西尔维利奥·本尼·丹(SilVerio Benny Tan)在29日的听证会上称,有9亿比索(约合2200万美元)被转移到一家海外国际中介运营机构的账户中。总计有2900万美元资金通过菲律宾的PhilRem资金转账公司转入太阳赌场度假酒店的账户,其余资金流入其他几家中介手中,以供在该赌场赌博。

  彭博社报道称,目前,两名中国籍嫌犯下落不明。菲律宾反洗钱委员会29日表示,已联系中国驻菲律宾大使馆寻求协助,帮助寻找可能在中国境内的潜在证人。关于此案的参议院听证会下周将会继续举行。

  斯里兰卡的窃款是怎样被追回的?据外媒报道,是黑客拼错了英文单词而漏出了马脚。

  据称,一群黑客于今年1月向孟加拉央行的系统植入了多种不同的木马软件,攻破了30多台计算机,竟然完全没有引起孟加拉央行网络安全系统的察觉。好几周后,黑客不紧不慢地顺利获取了盗窃央行巨款的所有必备信息。

  2月初,黑客以孟加拉央行的身份登入环球银行金融电信协会(SWIFT)通信系统,并使用正确的密码向纽约联准会发出了多达35笔转帐要求,总价值9亿5100美元。其中30笔被拒绝,五笔获通过,于是价值1亿100万美元被转到了他们指定的账户。

  然而,转到斯里兰卡某账户的2000万美元因为被中间行发现有问题,最后追了回来。这也成为了引发后续调查的重要转折。转帐行德意志银行之所以生疑,是因为黑客把“基金会”的英文“Foundation”被拼成了“Fandation”。

  据孟加拉国媒体报道,该国网络安全专家佐哈认为,这起惊天金融案应归咎于孟加拉国央行高级官员的失职和落后的网络安全管理。但孟加拉国央行则把责任推到纽约联邦储备银行身上,称纽约联邦储备银行在此次案件中存在重大疏忽,孟加拉国央行正在为法律诉讼做准备。

  据彭博社报道,纽约联邦储备银行一共收到35笔交易要求,他们拒绝了其中价值8.5亿美元的30笔转账要求,但5笔总价值1.01亿美元的交易被通过,但此后却把这5笔交易标记为“需要进行尽职调查”。

  除了纽约联邦储备银行和孟加拉国央行,菲律宾中华银行在此次案件中也饱受诟病。外界指责中华银行主席洛伦佐·谭(Lorenzo Tan)对于可疑的大额转账未进行任何审查,对此,他在听证会上表示,就算是4亿美元的转账各分行业也有权自行处理,无需总部审查。

  孟加拉国央行行长拉赫曼已因此事于15日向总理提交辞呈。这起盗窃事件也曝光了由于对赌场管理松散使菲律宾成为洗钱“圣地”的问题。

  由于国家反洗钱委员会对流入赌场及中介机构的款项不予审查,流向赌场的赃款很难被追回。因此,菲律宾政客纷纷呼吁重新立法,以挽回在全球金融产业中难堪的形象。

  同时,由于银行保密条约的存在,RCBC的法务主管马瑞亚·艾斯特维罗(Maria Celia Estavillo)在听证会上拒绝提供关于窃款账户的相关信息。当参议员指出,这些账户是以假名开通的,不存在“保护隐私”一说。但艾斯特维罗反驳称法律对于存款本身也是予以保护的,除非法律认定这笔存款是被窃的赃款,否则她仍必须三缄其口。

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